公司董事會(huì)于2026年4月3日召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于委任王繼明為董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》。

根據(jù)《華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則》第三十四條規(guī)定，王繼明董事與本議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避對(duì)本議案的表決，不計(jì)入本議案出席董事人數(shù)。

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

2026年4月3日