本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
公司董事會于2026年3月24日召開會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。
董事會審議通過了以下議案：
一、關于聘任王進強為副總經理的議案
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
二、華潤集團參與優秀運動員終身保障公益項目方案
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
三、華潤集團2025年度內部審計工作報告
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
四、華潤集團2025年度內部審計工作質量自評估報告
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
華潤集團董事會
2026年3月24日